FiinGroup Hỗ Trợ Xác Định Chủ Sở Hữu Hưởng Lợi

Từ ngày 1/7/2025, Luật Doanh nghiệp 2025 cùng Nghị định 168/2025/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp chính thức đưa vào khái niệm Chủ sở hữu hưởng lợi cuối cùng (UBO). Trong đó Chủ sở hữu hưởng lợi (BO) là cá nhân trực tiếp hoặc gián tiếp sở hữu hoặc kiểm soát một doanh nghiệp.

Tuy nhiên, định nghĩa này không bao gồm đại diện phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp 100% vốn nhà nước hoặc đại diện phần vốn nhà nước tại công ty cổ phần và công ty TNHH hai thành viên trở lên. 

Theo đó, các doanh nghiệp phải khai báo và công bố thông tin sở hữu một cách minh bạch. Đây không chỉ là yêu cầu tuân thủ pháp lý mà còn là bước tiến quan trọng giúp Việt Nam tiến một bước dài trong việc tuân thủ chuẩn mực của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF) và củng cố tính toàn vẹn của hệ sinh thái doanh nghiệp. Đối với các doanh nghiệp tại Việt Nam, việc áp dụng các chính sách giúp các doanh nghiệp: 

• Nâng cao niềm tin với nhà đầu tư và đối tác quốc tế.
• Giảm rủi ro pháp lý và nâng cao năng lực quản trị.
• Tăng sức cạnh tranh dài hạn trong đấu thầu, M&A hoặc hợp tác chiến lược.

Tuy nhiên, việc xác định quyền sở hữu gián tiếp và quyền kiểm soát thực sự không hề đơn giản khi nhiều doanh nghiệp sẽ gặp khó khăn trong việc xác định ai thực sự là người nắm quyền điều hành. 

FiinGroup đồng hành cùng doanh nghiệp:

• Khám phá các mối liên kết ẩn mà dữ liệu công khai thông thường khó thể hiện, kể cả ở cấp độ xuyên biên giới. 
• Biến dữ liệu đăng ký doanh nghiệp thành bản đồ sở hữu trực quan, dễ hiểu và giàu tính phân tích. 

Từ đó giúp khách hàng:

• Thực hiện thẩm định & KYC thông minh, nhanh chóng hơn.
• Ứng phó kịp thời với các thay đổi về sở hữu.
• Giảm thiểu rủi ro trước khi trở thành mối đe dọa.

💡 Với dữ liệu và phân tích chuyên sâu từ FiinGroup, doanh nghiệp có thể nhìn rõ bức tranh toàn cảnh, tăng cường minh bạch và đưa ra quyết định chiến lược tự tin hơn.

🔗 Tìm hiểu thêm tại:  https://fiingate.vn/